文投控股(600715):文投控股股份有限公司十一届董事会第十一次会议决议
文投控股股份有限公司 十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十一次会议于2026年1月27日9:30，以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为临时会议，由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会（其中：董事施煜先生、独立董事杨步亭先生、独立董事安景文先生、独立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席会议；董事何斐先生委托董事李玥女士出席会议并代为行使表决权）。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。 本次会议的会议通知及会议材料已于2026年1月19日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》 公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。 （二）审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》 公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。 （三）审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》 公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。 （四）审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。 （五）审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<独立董事制度>的议案》 公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司独立董事制度》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。 （六）审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。 （七）审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。 （八）审议通过《文投控股股份有限公司关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司舆情管理制度》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。 （九）审议通过《文投控股股份有限公司关于制定公司<市值管理制度>的议案》 公司董事会同意制定《文投控股股份有限公司市值管理制度》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司市值管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。 公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 2026年1月28日 中财网
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