协创数据(300857):第四届董事会第十次会议决议
协创数据技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第十次会议通知于2026年1月25日通过邮件的方式通知了 第四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 （二）本次董事会于2026年1月28日以通讯表决方式召开。 （三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章 程>及H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>并授权办理工商变 更登记的议案》 鉴于公司实际经营需求，公司拟将住所由“深圳市福田区深南 大道耀华创建大厦1座12层1209号房”变更为“深圳市福田区中 康路136号新一代产业园3栋17层01房”。 公司根据实际经营情况和监管要求，拟对原经营范围进行调整。 同时根据新修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定， 对《公司章程》进行了修订。此外，由于公司拟公开发行H股并在 香港联合交易所有限公司主板上市，已制定H股发行上市后适用的 《公司章程（草案）》，拟将前述对现行《公司章程》的修订同步纳入到《公司章程（草案）》中。 公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在 股东会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更 登记、备案等手续。同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士，就本次发行上市事项，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管 机构的要求与建议以及本次发行上市及公司的实际情况，对经本次 股东会批准修改的《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用） 进行调整和修改，但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响， 并须符合中国有关法律法规、《香港联交所上市规则》和有关监管、审核机关的规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>并授权办 理工商变更登记的公告》及《公司章程》。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并应当由 出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上 通过。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关 联交易的议案》 为确保公司及合并报表范围内子公司（以下统称“子公司”）生 产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证公司及子公司运 营资金及时、足额到位，公司及子公司拟向控股股东协创智慧科技 有限公司新增借款，新增借款总金额不超过人民币100,000万元 （可滚动使用），借款期限为三年（自实际放款之日起算），本次借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准，利息自借款 金额到账当日起算，按实际借款天数支付，且可选择分批提款，提 前还本付息。 经审议，董事会认为：本次关联交易是以支持公司及子公司的 经营发展为出发点，能够有效地提升公司及子公司的融资能力，满 足公司及子公司扩大业务规模的资金需求，符合全体股东利益。控 股股东为公司及子公司提供借款的关联交易事项不会影响公司的独 立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不会对公司及 子公司本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法 产生重大影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。 上述事项已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议 通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的公告》。 表决结果：关联董事耿康铭先生作为控股股东协创智慧科技有 限公司的执行董事兼总经理，回避本议案的表决，其余非关联董事 6名，赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 （三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会 的议案》 同意公司于2026年2月12日（星期四）14:30在深圳市福田 区中康路136号新一代产业园3栋17层01房会议室召开2026年第 二次临时股东会，审议相关议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的相关公告。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2026年1月28日 中财网
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