九洲集团(300040):2026年第一次临时股东会决议
哈尔滨九洲集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲集团零碳产业园一楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长李寅先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、公司的总股本为643,410,436股，通过现场和网络投票的股东275人，代其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,836,519股，占公司有表决权股份总数的24.2204%。 通过网络投票的股东273人，代表股份3,512,510股，占公司有表决权股份总数的0.5459%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东273人，代表股份3,512,510股，占公司有表决权股份总数的0.5459%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东273人，代表股份3,512,510股，占公司有表决权股份总数的0.5459%。 3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议情况 提案 1.00《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的议案》总表决情况： 同意158,366,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3834%；反对725,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4552%；弃权257,271股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1615%。 中小股东总表决情况： 同意2,529,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0265%；反对725,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6491%；弃权257,271股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3244%。 表决结果：通过 提案 2.00《关于 2026年度计划向金融机构申请融资额度的议案》 总表决情况： 同意158,550,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4991%；反对581,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3649%；弃权216,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1360%。 中小股东总表决情况： 同意2,714,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2752%；反对581,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5540%；弃权216,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1708%。 表决结果：通过 四、备查文件 1．哈尔滨九洲集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2．北京浩天（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告! 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二日 中财网
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