协创数据(300857):2026年第三次临时股东会决议
协创数据技术股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次股东会无否决议案的情形。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）14:30 （2）网络投票起止时间：2026年3月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026 年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年3月2日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区中康路136号新一代产业园 3栋17层01房会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。 5、会议主持人：董事长耿康铭先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计474人，代表股 份149,141,956股，占公司有表决权股份总数的43.0896%。 （2）现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表9人，代表股份 127,992,109股，占公司有表决权股份总数的36.9790%。 （3）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东465人，代表股份 21,149,847股，占公司有表决权股份总数的6.1105%。 2、中小股东出席的总体情况 （1）出席会议的总体情况 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授 权代表472人，代表股份21,210,727股，占公司有表决权股份总数的 6.1281%。 （2）现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表7人，代表 股份60,880股，占公司有表决权股份总数的0.0176%。 （3）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的中小股东465人，代表股份 21,149,847股，占公司有表决权股份总数的6.1105%。 中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、其他人员出席情况 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进 行了表决，审议表决结果如下： （一）审议通过了《关于公司购买资产的议案》 总表决情况：同意149,140,156股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9988%；反对1,100股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0007%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。 中小股东总表决情况：同意21,208,927股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.9915%；反对1,100股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0052%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.0033%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理 人所持表决权的2/3以上通过。 （二）审议通过了《关于公司及子公司新增2025年度向银行等 金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》 总表决情况：同意146,637,650股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的98.3209%；反对2,499,405股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的1.6759%；弃权4,901股（其中，因未投票默认 弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。 中小股东总表决情况：同意18,706,421股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的88.1932%；反对2,499,405股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7837%；弃权 4,901股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0231%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理 人所持表决权的2/3以上通过。 （三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》 总表决情况：同意149,130,524股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9923%；反对9,091股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0061%；弃权2,341股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。 中小股东总表决情况：同意21,199,295股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.9461%；反对9,091股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0429%；弃权2,341股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0110%。 （四）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 总表决情况：同意149,133,077股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9940%；反对3,879股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0026%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 中小股东总表决情况：同意21,201,848股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.9581%；反对3,879股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0183%；弃权5,000股 （其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0236%。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：广东信达律师事务所 律师姓名：万威世、赖凌云 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。 四、备查文件 （一）协创数据技术股份有限公司2026年第三次临时股东会决议； （二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2026 年第三次临时股东会法律意见书。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2026年3月2日 中财网
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