碧水源(300070):2026年第一次临时股东会决议
北京碧水源科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3.本次股东会采用现场与网络相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 2026年2月14日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2026年第一次临时股东会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月2日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月2日9：15至15：00的任意时间。现场会议于2026年3月2日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。 出席本次会议的股东及股东代表共444人，代表公司有表决权的股份 1,348,262,118股，占公司有表决权股份总数的37.20%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持有表决权股份1,301,473,152股，占公司有表决权股份总数的35.91%；参加网络投票的股东441人，所持有表决权股份46,788,966股，占公司有表决权股份总数的1.29%。 本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案： 1.审议通过《关于变更为平遥碧水源水务有限公司提供担保事项的议案》；本议案内容详见公司于2026年2月2日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,340,045,967股，占出席会议有表决权股份总数的99.39%；反对票7,730,851股，占出席会议有表决权股份总数0.57%；弃权票485,300股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票38,704,015股，占出席会议的中小股东有表决权股份的82.49%；反对票7,730,851股；弃权票485,300股。 2.审议通过《关于提前终止为天门开源环境科技有限公司提供担保的议案》；本议案内容详见公司于2026年2月2日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,343,547,415股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%；反对票4,299,003股，占出席会议有表决权股份总数0.32%；弃权票415,700股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票42,205,463股，占出席会议的中小股东有表决权股份的89.95%；反对票4,299,003股；弃权票415,700股。 3.审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》。 本议案内容详见公司于2026年2月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票1,340,654,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.44%；反对票4,556,603股，占出席会议有表决权股份总数0.34%；弃权票3,050,700股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票39,312,863股，占出席会议的中小股东有表决权股份的83.79%；反对票4,556,603股；弃权票3,050,700股。 三、律师出具的法律意见书 北京市融源律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 四、备查文件 1.北京碧水源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2.北京市融源律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二日 中财网
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