数字认证(300579):2026年第一次临时股东会决议
北京数字认证股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3.本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：2026年2月12日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2026年第一次临时股东会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议时间：2026年3月2日（星期一）下午14:00。 3.网络投票时间：2026年3月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行2026 3 2 9:15 9:25 9:30 11:30 13:00 网络投票的时间为： 年月日（星期一） 至 ， 至 ， 至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日9:15至15:00期间的任意时间。 4.现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北京数字认证股份有限公司第五会议室。 5.会议召集人：公司董事会。 6.会议主持人：公司董事长林雪焰先生。 7.股东出席情况： (1)股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东136人，代表股份139,133,102股，占公司有表决权股份总数的51.5308%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份137,690,088股份1,443,014股，占公司有表决权股份总数的0.5344%。 (2)中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东133人，代表股份1,443,014股，占公司有表决权股份总数的0.5344%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东133人，代表股份1,443,014股，占公司有表决权股份总数的0.5344%。 8.公司部分董事、高级管理人员以及北京海润天睿律师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。 9.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 出席本次股东会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议： 1.通过《关于选举第五届董事会董事的议案》。 表决结果：同意138,142,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2881%；反对969,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6968%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。 其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以外的其他股东（下称“中小股东”）表决结果：同意452,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3632%；反对969,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1884%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4484%。 2.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》。 表决结果：同意138,103,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2601%；反对990,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7120%；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%。 其中，中小股东表决结果：同意413,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6640%；反对990,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6541%；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6819%。 3.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》。 表决结果：同意138,103,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2598%；反对1,004,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7220%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%。 其中，中小股东表决结果：同意413,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6294%；反对1,004,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6104%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7602%。 4.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》。 表决结果：同意138,103,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2601%；反对1,004,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7220%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。 其中，中小股东表决结果：同意413,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6571%；反对1,004,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6104%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7325%。 5.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》。 表决结果：同意138,104,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2604%；反对1,003,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7216%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。 其中，中小股东表决结果：同意414,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6918%；反对1,003,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5758%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7325%。 6.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司融资管理制度＞的议案》。 表决结果：同意138,103,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2601%；反对990,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7120%；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%。 其中，中小股东表决结果：同意413,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6640%；反对990,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6541%；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6819%。 7.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》。 表决结果：同意138,103,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2598%；反对991,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7124%；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%。 其中，中小股东表决结果：同意413,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6294%；反对991,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6887%；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6819%。 8.通过《关于制定＜北京数字认证股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。 表决结果：同意138,124,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2753%；反对969,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6968%；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%。 其中，中小股东表决结果：同意434,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1297%；反对969,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1884%；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6819%。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所刘恋恋律师、闫凌燕律师对本次股东会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1.北京数字认证股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议； 2.北京海润天睿律师事务所关于北京数字认证股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二六年三月二日 中财网
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