运达股份(300772):上海市锦天城律师事务所关于运达能源科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
关于运达能源科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：运达能源科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运达股份”）委托，就公司召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东会的召集 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。2026年2月4日公司召开第五届董事会第三十八次会议，决议召集本次股东会。 公司已于2026年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《运达能源科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开方式、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、会议地点、会议审议事项、参加网络投票的操作流程、出席对象、股权登记日、会议登记方法、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。 （二）本次股东会的召开 本次股东会现场会议于2026年3月2日（星期一）13:30在浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼会议室如期召开。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日上午9:15至15:00的任意时间。 本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会会议人员的资格 （一）出席会议的股东及股东代理人 197 经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 人，代表有表决权股份442,581,107股，所持有表决权股份数占公司股份总数的56.2474%，其中：1、出席现场会议的股东及股东代理人 经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共12名，均为截至2026年2月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司有表决权股份369,772,297股，占公司股份总数的46.9941%。 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 2、参加网络投票的股东 根据网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东185 72,808,810 9.2532% 共计 人，代表股份 股，占公司股份总数的 。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 3 、参加会议的中小投资者股东 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计193人，代表有表决权股份75,334,349股，占公司股份总数的9.5742%。 （注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员；前述股东的一致行动人。） （二）出席会议的其他人员 经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事及高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。 本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 三、本次股东会审议的议案 经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。 四、本次股东会的表决程序及表决结果 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下： 1.00、逐项审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 1.01《选举陈棋先生为第六届董事会非独立董事》 表决结果：同意439,617,617股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3304%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意72,370,859股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.0662%。 本议案获通过。 1.02、《选举程晨光先生为第六届董事会非独立董事》 表决结果：同意440,055,082股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4293%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意72,808,324股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.6469%。 本议案获通过。 1.03、《选举王洋女士为第六届董事会非独立董事》 表决结果：同意440,045,930股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4272%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意72,799,172股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.6348%。 本议案获通过。 1.04、《选举贝仁芳女士为第六届董事会非独立董事》 表决结果：同意440,045,930股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4272%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意72,799,172股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.6348%。 本议案获通过。 1.05、《选举杨帆先生为第六届董事会非独立董事》 表决结果：同意440,045,930股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4272%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意72,799,172股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.6348%。 本议案获通过。 2.00、逐项审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》2.01《选举潘斌先生为第六届董事会独立董事》 440,361,421 表决结果：同意 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.4985%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意73,114,663股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.0536%。 本议案获通过。 2.02《选举冯晓女士为第六届董事会独立董事》 440,061,621 表决结果：同意 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.4307%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意72,814,863股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.6556%。 本议案获通过。 2.03《选举郭斌先生为第六届董事会独立董事》 440,052,521 表决结果：同意 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.4287%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意72,805,763股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.6435%。 本议案获通过。 3.00、审议《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 表决结果：同意442,242,007股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9234%；反对275,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0623%；弃权63,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意74,995,249股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5499%；反对275,590股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3658%；弃权63,510股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0843%。 本议案获通过。 上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。 （以下无正文） 中财网
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