运达股份(300772):2026年第一次临时股东会决议
运达能源科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2026年3月2日（星期一）13:30 2、召开地点：浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：陈棋先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 （二）股东现场出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数合计为369,772,297股，占公司有表决权股份总数786,847,705股的46.9941%。 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份2,525,539股，占公司有表决权股份总数786,847,705股的0.3210%。 （三）股东网络投票情况 通过网络投票表决的股东及股东代理人共185人，代表有表决权的公司股份数合计为72,808,810股，占公司有表决权股份总数7786,847,705股的9.2532%。 通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共185人，代表有表决权的公司股份数合计为72,808,810股，占公司有表决权股份总数7786,847,705股的9.2532%。 （四）公司董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议。 （五）见证律师出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》； 此议案以累积投票方式进行审议，表决结果如下： 1.01选举陈棋先生为第六届董事会非独立董事 表决情况：同意439,617,617票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3304％。 中小股东表决情况：同意72,370,859票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.0662％。 1.02选举程晨光先生为第六届董事会非独立董事 表决情况：同意440,055,082票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4293％。 中小股东表决情况：同意72,808,324票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.6469％。 1.03选举王洋女士为第六届董事会非独立董事 表决情况：同意440,045,930票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4272％。 中小股东表决情况：同意72,799,172票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.6348％。 1.04选举贝仁芳女士为第六届董事会非独立董事 表决情况：同意440,045,930票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4272％。 中小股东表决情况：同意72,799,172票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.6348％。 1.05选举杨帆先生为第六届董事会非独立董事 表决情况：同意440,045,930票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4272％。 中小股东表决情况：同意72,799,172票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.6348％。 上述议案均获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。 陈棋先生、程晨光先生、王洋女士、贝仁芳女士、杨帆先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。 （二）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》； 2.01选举潘斌先生为第六届董事会独立董事 表决情况：同意440,361,421票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4985％。 中小股东表决情况：同意73,114,663票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0536％。 2.02选举冯晓女士为第六届董事会独立董事 表决情况：同意440,061,621票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4307％。 中小股东表决情况：同意72,814,863票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.6556％。 2.03选举郭斌先生为第六届董事会独立董事 表决情况：同意440,052,521票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4287％。 中小股东表决情况：同意72,805,763票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.6435％。 上述议案均获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。 潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至2028年5月26日。 （三）审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。 表决情况：同意442,242,007股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9234％；反对275,590股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0623％；弃权63,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％。 中小股东表决情况：同意74,995,249股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5499％；反对275,590股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3658％；弃权63,510股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0843％。 四、律师出具的法律意见 本次股东会经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、陈霞律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、运达能源科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于运达能源科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2026年3月2日 中财网
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