万孚生物(300482):2026年第三次临时股东会会议决议
债券代码：123064 债券简称：万孚转债 广州万孚生物技术股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、股东会的召开和出席情况 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会于2026年3月2日14:00在公司会议室召开。本次股东会由公司第五届董事会召集，第五届董事会第二十二次会议审议通过了召开本次临时股东会的议案。 会议通知已于2026年2月13日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况：通过现场和网络投票的股东281人，代表股份200,227,103股，占公司有表决权股份总数的42.9070%。其中： 1、通过现场投票的股东3人，代表股份147,440,408股，占公司有表决权股份总数的31.5953%。 2、通过网络投票的股东278人，代表股份52,786,695股，占公司有表决权股份总数的11.3117%。 理人）共278人，代表股份3,592,816股，占公司有表决权股份总数的0.7699%。 二、议案审议情况 与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下： 1.审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意199,752,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7631%；反对405,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2024%；弃权69,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,118,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7948%；反对405,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2811%；弃权69,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9241%。 该议案经股东会审议通过。 三、律师出具的法律意见 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、《广州万孚生物技术股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》；2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 中财网
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