蘅东光(920045):2026年第一次临时股东会决议
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 2月 27日 2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 68区留仙三路 2号鸿辉工业区 4号厂房五楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈建伟 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 17人，持有表决权的股份总数 52,524,617股，占公司有表决权股份总数的 77.16%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数6,558,942股，占公司有表决权股份总数的 9.64％。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 6人，出席 6人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 52,524,617股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 52,524,617股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所 （二）律师姓名：刘丽萍、陈龙飞 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》； 2、《广东华商律师事务所关于蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 董事会 2026年 3月 2日 中财网
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