创远信科(920961):2026年第一次临时股东会决议
创远信科（上海）技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年2月27日 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路139弄1号楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共14人，持有表决权的股份 总数61,213,807股，占公司有表决权股份总数的42.85%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共6人，持有表决权的 股份总数16,703,755股，占公司有表决权股份总数的11.69%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事7人，出席7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司高管及相关人员列席本次股东会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 11,600,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、吉红霞、王小 磊回避表决。 （二）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所 （二）律师姓名：刘俊哲、蔡克亮 （三）结论性意见 本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》 和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
（一）创远信科（上海）技术股份有限公司2026年第一次临时股东 会决议 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2026年3月2日 中财网
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