*ST东易(002713):2026年第一次临时股东会决议
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有增加、变更或否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2026年3月2日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易日盛会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长陈辉先生因公务安排不能现场出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事蔡爽女士主持本次会议。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共591人，代表有表决权的股份总数173,240,658股，占公司总股本的18.2089%。 其中，参加现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份总数为154,465,370股，占公司总股本的16.2355%。 通过网络投票参加本次股东会的股东共587人，代表有表决权的股份总数18,775,288股，占公司总股本的1.9734%。 2、中小投资者投票情况 出席本次股东会的中小股东共589名，代表有表决权的股份总数18,920,658股，占公司总股本的1.9887%。 其中，参加现场会议的中小股东2人，代表有表决权的股份总数145,370股，占公司总股本的0.0153%； 通过网络投票参加本次股东会的中小股东共587人，代表有表决权的股份总数18,775,288股，占公司总股本的1.9734%。 （注：上述比例加总差异系四舍五入所致。） 公司部分董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京和儒律师事务所的律师对会议进行了见证。 三、会议审议和表决情况 本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。第1-2项议案采用累积投票制进行表决，第3项议案采用非累积投票制进行表决。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制投票表决，选举张建华先生、徐军先生、俞琦婷女士、蔡爽女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。 子议案1.01：《提名张建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》投票结果：同意169,935,160股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.0920％；其中中小投资者表决情况为：同意15,615,160股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的82.5297％； 子议案1.02：《提名徐军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》投票结果：同意159,918,724股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.3102％；其中中小投资者表决情况为：同意5,598,724股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的29.5905％； 子议案1.03:《提名俞琦婷女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 投票结果：同意158,044,436股，占出席本次股东会有表决权股份总数的91.2283％；其中中小投资者表决情况为：同意3,724,436股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的19.6845％； 子议案1.04《提名蔡爽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》投票结果：同意157,830,824股，占出席本次股东会有表决权股份总数的91.1050％；其中中小投资者表决情况为：同意3,510,824股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的18.5555％； (二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制投票表决，选举靳文静女士、吕天文先生、张承军女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。 子议案2.01《提名靳文静女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》投票结果：同意158,622,897股，占出席本次股东会有表决权股份总数的91.5622%，其中中小投资者表决同意为4,302,897股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的22.7418%； 子议案2.02《提名吕天文先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》投票结果：同意161,311,634股，占出席本次股东会有表决权股份总数的93.1142%，其中中小投资者表决同意为6,991,634股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的36.9524%； 子议案2.03《提名张承军女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》投票结果：同意160,936,773股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.8978%，其中中小投资者表决同意为6,616,773股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的34.9712%； （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 172,811,026 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7520%，反对143,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0829%；弃权285,932股（其中，因未投票默认弃权268,801股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1650%。 其中中小投资者表决同意为18,491,026股，占出席本次股东会中小股东有效97.7293% 143,700 表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.7595%；弃权285,932股（其中，因未投票默认弃权268,801股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5112%。 本议案属于特别决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的2/3以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京和儒律师事务所 2、见证律师：孙丽伟、陈盼盼 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京和儒律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二日 中财网
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