申科股份(002633):2026年第一次临时股东会决议
申科滑动轴承股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年3月2日下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：经过半数董事共同推举职工代表董事张远海主持会议6、出席本次股东会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计45人，代表股份78,370,588股，占公司股份总数的52.2471%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共计3人，代表股份77,602,887股，占公司股份总数的51.7353%；通过网络投票的股东42人，代表股份767,701股，占公司股份总数的0.5118%。 出席本次股东会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括公司的董事、高级管理人员）共43人，代表公司有表决权股份778,901股，占公司股份总数的0.5193%。 7、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案： 1、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》。 1.01回购股份的目的 会议表决结果：同意78,367,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份0.0000%。 其中，中小股东总表决情况：同意776,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6277%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 1.02回购股份符合相关条件 会议表决结果：同意78,367,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份0.0000%。 其中，中小股东总表决情况：同意776,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6277%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 1.03回购股份的方式及价格区间 会议表决结果：同意78,363,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907%；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份0.0000%。 其中，中小股东总表决情况：同意771,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0628%；反对7,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 1.04拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额 会议表决结果：同意78,363,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907%；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份0.0000%。 其中，中小股东总表决情况：同意771,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0628%；反对7,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 1.05回购股份的资金来源 会议表决结果：同意78,367,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份0.0000%。 其中，中小股东总表决情况：同意776,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6277%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 1.06回购股份的实施期限 会议表决结果：同意78,367,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份0.0000%。 其中，中小股东总表决情况：同意776,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6277%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 1.07对办理本次股份回购事宜的具体授权 会议表决结果：同意78,367,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份0.0000%。 其中，中小股东总表决情况：同意776,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6277%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 2、《关于2026年董事薪酬方案的议案》，关联股东张远海回避表决。 会议表决结果：同意78,160,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9802%。反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份0.0059%。 中小投资者表决结果：同意763,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0100%；反对10,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3994％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5906％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：北京市汉坤（深圳）律师事务所 2、见证律师：文艺、郭琦琳 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、申科滑动轴承股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、关于申科滑动轴承股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二六年三月三日 中财网
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