[停牌]洁美科技(002859):筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买交易对方周林、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、长沙埃福思智能装备合伙企业（有限合伙）、丁杰、陶尚、陈永富持有的长沙埃福思科技有限公司（以下简称“标的公司”或“埃福思”）100%股权，并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组，对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。此外，预计本次交易亦不构成关联交易。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。 鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：洁美科技，证券代码：002859）自2026年3月3日（星期二）开市时起开始停牌，公司可转换公司债券（债券简称：洁美转债，债券代码：128137）自2026年3月3日（星期二）开市时起开始停牌及暂停转股。 公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2026年3月17日（星期二）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2026主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。 二、本次筹划事项的基本情况 （一）标的公司的基本情况 截至本公告披露日，标的公司埃福思的基本情况如下：
本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为包括标的公司股东周林、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、长沙埃福思智能装备合伙企业（有限合伙）、丁杰、陶尚、陈永富在内的股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。 （三）交易方式 本次交易拟由公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%股权，并募集配套资金。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成关联交易。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。本次交易尚存在不确定性，最终交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。 （四）本次交易的意向性文件 公司已与本次交易的主要交易对方签署了《股权收购意向书》。上述协议为公司与主要交易对方就本次交易达成的初步意向，本次交易的最终方案将由交易各方另行签署正三、停牌期间安排 公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构并督促加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。 四、风险提示 本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签订正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，尚存不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五、备查文件 1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；2、本次交易的《股权收购意向书》； 3、公司关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件； 4 、公司关于重大资产重组停牌前股票价格波动情况的说明； 5、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 2026年3月3日 中财网
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