国投丰乐(000713):2026年第一次临时股东会决议
国投丰乐种业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2026年3月2日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2026年3月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月2日9:15-15:00期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18 楼五号会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长戴登安先生。 6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 共401人，代表股份371,627,081股，占公司有表决权股份总数的 46.5570％。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份 363,789,496股，占公司有表决权股份总数的45.5751%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东397人，代表股份7,837,585股，占公司有表 决权股份总数的0.9819％。 4、中小股东出席情况 出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共399人，代表股 份7,879,685股，占公司有表决权股份总数的0.9872％。 5、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议 形成如下决议： 1、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》； 表决权股份总数的99.6157％；反对1,356,500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.3650％；弃权71,664股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0193％。 其中，中小股东表决情况：同意6,451,521股，占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的81.8754％；反对1,356,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.2152％；弃权71,664股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9095％。 （2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代 表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海锦天城（合肥）律师事务所 2、律师姓名：钟华帅律师、肖婉婷律师 3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、本次股东会会议决议； 2、上海锦天城（合肥）律师事务所对本次股东会出具的法律意见 书。 特此公告。 国投丰乐种业股份有限公司董事会 2026年3月3日 中财网
 |