ST数源(000909):2026年第二次临时股东会决议
数源科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月2日（星期一）9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年3月2日（星期一）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本次股东会会议股权登记日：2026年2月24日。 7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共192人，代表股份218,834,510股，占公司有表决权股份总数的49.9948%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份183,120,171股，占公司有表决权股份总数的41.8356%。通过网络投票的股东182人，代表股份35,714,339股，占公司有表决权股份总数的8.1593%。 公司董事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，该议案由公司董事会提请股东会表决。 总表决情况： 同意194,554,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.9050%；反对24,256,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.0846%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。 中小股东总表决情况： 同意13,186,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1960%；反对24,256,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7431%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0609%。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为汪子翀、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认的股东会决议； 2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 数源科技股份有限公司 2026年3月3日 中财网
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