英可瑞(300713):英可瑞2026年第一次临时股东会的法律意见书
关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市英可瑞科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于2026年2月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时本次股东会的召开日期已达15日。 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年3月3日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系2026 3 3 9:15—9:25 9:30—11:30 统进行网络投票的具体时间为 年 月 日上午 ， ， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会会议人员的资格 1. 出席会议的股东及股东代理人 经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共55人，代表有表决权股份98,002,986股，所持有表决权股份数占公司股份总数的61.7455%，其中：（1）出席现场会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡、身份证等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权的股份97,691,561股，占公司股份总数的61.5493%。 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 （2）参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计50人，代表有表决权股份311,425股，占公司股份总数的0.1962%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 （3）参加会议的中小投资者股东 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计52人，代表有表决权股份5,585,012股，占公司有表决权股份总数的3.5188%。 2. 出席会议的其他人员 本次股东会公司由董事长尹伟先生主持,出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。 综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。 三、本次股东会审议的议案 经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。 四、本次股东会的表决程序及表决结果 按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议： 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果： 同意97,951,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476%；反对37,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。 中小股东表决情况： 同意5,533,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0810%；反对37,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6683%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2507%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 2. 审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》 2.01《本次发行股票的种类和面值》 表决结果： 同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东表决情况： 同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 2.02《发行方式和发行时间》 表决结果： 同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东表决情况： 同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 2.03《发行对象及认购方式》 表决结果： 同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东表决情况： 同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 2.04《定价基准日、发行价格与定价原则》 表决结果： 同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东表决情况： 同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 2.05《发行数量》 表决结果： 同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东表决情况： 同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 2.06《限售期》 表决结果： 同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东表决情况： 同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 2.07《募集资金总额及用途》 表决结果： 同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东表决情况： 同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 2.08《滚存未分配利润安排》 表决结果： 同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东表决情况： 同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 2.09《上市地点》 表决结果： 同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东表决情况： 同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 2.10《决议有效期》 表决结果： 同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权36,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东表决情况： 同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权36,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 上述提案2.01——提案2.10均为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 3. 审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》 表决结果： 同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对37,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。 中小股东表决情况： 同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对37,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6683%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6088%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 4. 审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 表决结果： 同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对37,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。 中小股东表决情况： 同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对37,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6683%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6088%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 5. 审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 表决结果： 同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对37,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。 中小股东表决情况： 同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对37,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6683%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6088%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 6. 审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果： 同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对37,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。 中小股东表决情况： 同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对37,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6683%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6088%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 7. 审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 表决结果： 同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对37,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。 中小股东表决情况： 同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对37,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6683%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6088%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 8. 审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》 表决结果： 同意97,953,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9499%；反对15,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。 中小股东表决情况： 同意5,535,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1204%；反对15,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2708%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6088%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 9. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 表决结果： 同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对37,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。 中小股东表决情况： 同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对37,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6683%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6088%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 （以下无正文） ( 本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页) 上海市锦天城（深圳）律师事务所 经办律师： 张冰 负责人： 经办律师： 宋征 李晓嫚 2026 3 3 年 月 日 中财网
 |