英可瑞(300713):2026年第一次临时股东会决议
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2026年3月3日下午14:30时开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3.会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室。 4.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5.股东会的召集人：本次股东会的召集人为董事会。 6.会议主持人：公司董事长尹伟先生。 7.会议召开的合法、合规性： 经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，2026年第一次临时股东会通知已于2026年2月13日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 8.会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东55人，代表股份98,002,986股，占公司有表决权股份总数的61.7455%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份97,691,561股，占公司有表决权股份总数的61.5493%。通过网络投票的股东50人，代表股份311,425股，占公司有表决权股份总数的0.1962%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份5,585,012股，占公司有表决权股份总数的3.5188%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,273,587股，占公司有表决权股份总数的3.3226%。通过网络投票的中小股东50人，代表股份311,425股，占公司有表决权股份总数的0.1962%。 9.公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出（列）席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下： 1．审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 总表决情况：同意97,951,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476%；反对37,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。 中小股东总表决情况：同意5,533,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0810%；反对37,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6683%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2507%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.逐项审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》2.01.本次发行股票的种类和面值 总表决情况：同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东总表决情况：同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.02.发行方式和发行时间 总表决情况：同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东总表决情况：同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.03.发行对象及认购方式 总表决情况：同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东总表决情况：同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.04.定价基准日、发行价格与定价原则 总表决情况：同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东总表决情况：同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.05.发行数量 总表决情况：同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东总表决情况：同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.06.限售期 总表决情况：同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东总表决情况：同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.07.募集资金总额及用途 总表决情况：同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东总表决情况：同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.08.滚存未分配利润安排 总表决情况：同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东总表决情况：同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.09.上市地点 总表决情况：同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东总表决情况：同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.10.决议有效期 总表决情况：同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对35,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权36,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东总表决情况：同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对35,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权36,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3.审议并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》总表决情况：同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对37,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。 中小股东总表决情况：同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对37,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6683%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6088%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4.审议并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 总表决情况：同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对37,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。 中小股东总表决情况：同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对37,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6683%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6088%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 5.审议并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 总表决情况：同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对37,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。 中小股东总表决情况：同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对37,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6683%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6088%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 6.审议并通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》总表决情况：同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对37,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。 中小股东总表决情况：同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对37,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6683%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6088%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 7.审议并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 总表决情况：同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对37,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。 中小股东总表决情况：同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对37,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6683%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6088%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 8.审议并通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》 总表决情况：同意97,953,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9499%；反对15,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。 中小股东总表决情况：同意5,535,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1204%；反对15,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2708%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6088%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9.审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 总表决情况：同意97,931,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对37,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。 中小股东总表决情况：同意5,513,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7229%；反对37,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6683%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6088%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 特此公告。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会 2026年3月3日 中财网
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