瑞普生物(300119):2026年第一次临时股东会决议
瑞普生物股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2026年2月13日以董事会公告方式向全体股东发出召开2026年第一次临时股东会的通知（公告编号：2026-003）。 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2026年3月3日下午14:30在公司会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年3月3日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月3日09:15-15:00期间的任意时间。 公司总股本464,754,706股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为454,067,347股。出席现场和网络投票的股东187人，代表股份215,140,535股，占公司有表决权股份总数的47.3808%，其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份184,149,368股，占公司有表决权股份总数的40.5555%；参加网络投票的股东178人，代表股份30,991,167股，占公司有表决权股份总数的6.8252%。出席本次会议的还有公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议： 1、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立并购产业基金暨关联交易的议案》 关联股东李守军、李睿对该议案回避表决，回避表决的股份为167,479,279股。 表决结果为：同意47,216,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0663%；反对366,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7692%；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1645%。 中小股东总表决情况：同意23,490,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1408%；反对366,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5316%；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3276%。 三、律师出具的法律意见 北京市通商律师事务所认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、瑞普生物股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市通商律师事务所出具的《关于瑞普生物股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 瑞普生物股份有限公司董事会 二〇二六年三月三日 中财网
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