惠通科技(301601):召开2026年第一次临时股东会的通知
扬州惠通科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年3月20日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月20日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年3月13日 7、出席对象： (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； (2)公司董事、高级管理人员； (3)公司聘请的见证律师； 8、会议地点：江苏省扬州市开发区华扬东路8号公司2楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、议案1.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。 （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具书面授权委托书（附件2）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （3）异地股东可以采用信函或邮件方式办理登记（需在2026年3月19日（星期四）17:00前送达或邮件至公司，并与公司电话确认），股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证复印件，以便登记确认（信封须注明“股（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。 2、登记时间：2026年3月19日上午8:15-11:30，下午13:00-17:00。 3、登记地点及信函地址：江苏省扬州市开发区华扬东路8号扬州惠通科技股225100 0514-87892654 份有限公司证券部（邮编： ），传真号码： ；如通过信函 方式登记，信封上请注明“股东会”字样。 4、会议联系方式 联系人：陈廷飞、王欢 电话：0514-87892400 传真：0514-87892654 电子邮箱：[email protected] 通讯地址：江苏省扬州市开发区华扬东路8号扬州惠通科技股份有限公司邮政编码：225100 5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1.第四届董事会第六次会议决议。 附件： 1.《参加网络投票的具体操作流程》 2.《授权委托书》 3.《参会股东登记表》 特此公告。 扬州惠通科技股份有限公司董事会 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351601”，投票简称为“惠通投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年3月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月20日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席扬州惠通科技 附件 2 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席扬州惠通科技
1.单位委托须加盖单位公章； 2.本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件 3 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
1.请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
 |