三未信安(688489):2026年第一次临时股东会决议
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时间：2026年03月03日 00:40:29 中财网 |
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原标题:
三未信安:2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688489 证券简称：
三未信安 公告编号：2026-015
三未信安科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月2日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 |
| 普通股股东人数 | 31 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,245,351 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 65,245,351 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.6318 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.6318 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等本次股东会由董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书曾添出席了本次会议，其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,189,636 | 99.9146 | 55,715 | 0.0854 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于《2026年股票期权激励计划（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,170,936 | 99.8859 | 74,415 | 0.1141 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,170,936 | 99.8859 | 55,715 | 0.0853 | 18,700 | 0.0288 |
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,170,936 | 99.8859 | 74,415 | 0.1141 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,189,636 | 99.9146 | 55,715 | 0.0854 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 2 | 关于《2026年股
票期权激励计划
（草案）》的议案 | 4,601,704 | 98.4086 | 74,415 | 1.5914 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于《2026年股
票期权激励计划
实施考核管理办
法》的议案 | 4,601,704 | 98.4086 | 55,715 | 1.1914 | 18,700 | 0.4000 |
| 4 | 关于提请股东会
授权董事会办理
公司2026年股
票期权激励计划
相关事宜的议案 | 4,601,704 | 98.4086 | 74,415 | 1.5914 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案2、3、4需对中小投资者进行单独计票；议案2、3、4、5为特别决议议案，须经出席股东会所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：单震宇 丁敬成
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2026年3月3日
中财网
