科力股份:2026年第一次临时股东会决议
证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2026-009 新疆科力新技术发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年3月2日 2.会议召开地点：新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵波 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 31人，持有表决权的股份总数 44,677,725股，占公司有表决权股份总数的50.73%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数31,489,346股，占公司有表决权股份总数的35.75%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请2026年度银行授信额度及为控股子公司提供担保的议案》 1.议案表决结果： 同意股数44,677,725股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所 （二）律师姓名：毛海龙、赵彤 （三）结论性意见 本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《国浩律师（北京）事务所关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会 2026年 3月 3日 中财网
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