中创智领(601717):中创智领H股公告-2026年第二次H股类别股东会的代表委任表格

时间：2026年03月03日 01:35:30 中财网

原标题:中创智领:中创智领H股公告-2026年第二次H股类别股东会的代表委任表格

ZCZL Industrial Technology Group Company Limited
中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：00564）
2026年第二次H股類別股東會（「H股類別股東會」）的代表委任表格

（附註1） 與本代表委任表格有關的H股股份數目

（附註2）
（附註3）
（附註4）
代表本人╱吾等出席將於2026年3月25日（星期三）下午二時正假座中國河南自貿試驗區鄭州片區（經開）第九大街
167號中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司會議室舉行的H股類別股東會或其任何續會，並於會上代表本人╱
吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。

	（附註5） 贊成	（附註5） 反對	（附註5） 棄權
1.	關於公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券 方案的議案（以下決議將逐項表決）
	1.1 發行證券的種類
	1.2 發行規模
	1.3 票面金額和發行價格
	1.4 債券期限
	1.5 債券利率
	1.6 還本付息的期限和方式
	1.7 轉股期限
	1.8 轉股價格的確定及其調整
	1.9 轉股價格向下修正條款
	1.10 轉股數量確定方式
	1.11 贖回條款
	1.12 回售條款
	1.13 轉股年度有關股利的歸屬
	（附註5） 贊成	（附註5） 反對	（附註5） 棄權
	1.14 發行方式及發行對象
	1.15 向原A股股東配售的安排
	1.16 債券持有人會議相關事項
	1.17 本次募集資金用途
	1.18 擔保事項
	1.19 評級事項
	1.20 募集資金存管
	1.21 本次發行方案的有效期
2.	關於公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券 預案的議案
3.	關於授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不 特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜的議 案

（附註6及8）
附註：
1. 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記的股份數目。倘填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未
有填上數目，則代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義（不論單獨或連同其他人）登記的股份有關。

2. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。

3. 請填上以 閣下名義登記的本公司H股股份數目。

4. 如欲委任H股類別股東會主席以外人士為代表，請將「H股類別股東會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上所擬委任的代表姓
名及地址。倘未有在空格內填上任何資料，則H股類別股東會主席將出任 閣下的代表。股東可委任一位或多位代表出席H股類
別股東會並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。

5. 注意：請於適當空位填上「?」號，以示 閣下投票之意向。 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「?」號； 閣下
如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「?」號； 閣下如欲就決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「?」號。計算通過
決議案所需大多數時將計入投棄權票的股份。倘無任何指示，則 閣下的委任代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下的委任代
表亦有權酌情對日期為2026年3月3日的H股類別股東會通告所載以外並於H股類別股東會上適當提出的任何決議案投票。

6. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為法團或法人，則代表委任表格須加蓋公司印鑒或由董事
或其他正式書面授權人簽署。倘屬聯名持有人，則本代表委任表格須由在本公司股東名冊中排名首位的股東簽署。

7. 本代表委任表格及如由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授
權文件的副本，必須於H股類別股東會指定舉行時間前不少於24小時或進行點票指定時間前不少於24小時，送達本公司H股過戶
登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

8. 任何股份由聯名登記持有人持有，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權就該等股份親身或委任代表於H股類別股東會投票。

9. 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席H股類別股東會並於會上投票，而委任代表的文書將被視為失效。

10. 股東或其委派的代表在出席H股類別股東會時需出示其身份證明文件。