金牌家居(603180):金牌厨柜家居科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
会议资料 2026 年 3 月 金牌家居 2026 年第一次临时股东会 会议资料目录 一、金牌家居 2026 年第一次临时股东会须知…………………3 二、金牌家居 2026 年第一次临时股东会议程…………………5 三、金牌家居 2026 年第一次临时股东会议案…………………6 议案 1：《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议 案》…………………………………………………………………6 金牌家居 2026 年第一次临时股东会会议资料（一） 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》《金牌厨柜家居科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2026 年第一次临时股东会会议须知： 一、各股东请按照本次股东会会议通知规定的时间和登记方法办 理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《金牌家居关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。 三、股东在会议上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明 扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题。 四、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行 表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 五、本次股东会由福建至理律师事务所律师现场见证，并出具法 律意见书。 六、股东会设会务组，具体负责本次股东会有关程序和服务等各 项事宜。 七、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的 正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。 金牌家居 2026 年第一次临时股东会会议资料（二） 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2026 年 3 月 11 日下午 14 时 10 分 会议地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议 室 会议主持人：潘孝贞副董事长或其他合法主持人 见证律师事务所：福建至理律师事务所 会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表 决权的股份总数。 三、提请股东会审议如下议案： 议案 1：《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》 四、推选现场计票、监票人。 五、现场股东投票表决并计票。 六、参会股东、股东代表交流。 七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。 八、复会，宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。 九、见证律师宣读《法律意见书》。 金牌家居 2025 年第二次临时股东会会议资料（三） 议案 1： 关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案 各位股东、股东代表： “金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”（以下简称“该项目”或“募投项目”）总投资额为 101,854.21 万元，其中以募集资金投入金额为 77,000.00 万元。项目建成后，将进一步优化公司全国生产布局，增强厨柜、衣柜、木门及智能化家电等产品的供应链配套能力，助力公司深耕中西部市场，强化区域服务力、竞争力与品牌影响力。 截至目前，该项目以募集资金投入的工程及设备基本完成，且已 投入的产能尚处于爬坡期。由于近年来经济环境复杂、房地产行业景气度阶段性下行，以及定制家居行业竞争加剧等，国内家具家装需求阶段性减少，行业整体面临承压，募投项目部分场地出现暂时性闲置。 为进一步深化产业链协同，降低综合成本，提升公司竞争力，同时提升募投项目资产收益率，公司拟将募投项目部分闲置场地对外出租给上下游供应链服务商。 本次暂时调整将募投项目部分闲置场地出租给上下游供应链服 务商，有助于深化产业链协同，降低综合成本，提升公司竞争力；同时以市场化方式盘活存量资产、减少场地闲置，有利于提升募投项目场地的资源配置效率及资产收益率。 营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次暂时调整募投项目部分场地用途事项的具体内容详见公司 于 2026 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2026-008）。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和 第五届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。 金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会 2026年3月11日 中财网
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