隆扬电子(301389):江苏益友天元律师事务所关于隆扬电子（昆山）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：隆扬电子（昆山）股份有限公司 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“隆扬电子”或“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年3月4日（星期三）14:30在公司（江苏省昆山市周市镇顺昶路99号1楼大会议室）召开。江苏益友天元律师事务所（以下简称“益友天元”或“本所”）作为在中国取得执业资格的律师事务所，接受公司的委托，指派庞磊、马雅清律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东会现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则（试行）》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与结果等事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》《隆扬电子（昆山）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时本所律师现场出席了本次会议，依法审查了现场参会人员身份和资格，见证了本次会议召开、表决和形成决议的全过程。 本所及经办律师依据《证券法》《公司法》《股东会规则》《管理办法》和《执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次会议公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次会议相关法律事项出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 2026年2月9日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年3月4日召开公司2026年第一次临时股东会。 2026年2月10日，公司董事会在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网公告了2026 《隆扬电子（昆山）股份有限公司关于召开 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东会现场会议召开的时间、地点、股权登记日、出席会议对象、会议审议事项、会议登记办法、网络投票时间及程序等内容。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年3月4日（星期三）14:30在公司（江苏省昆山市周市镇顺昶路99号1楼大会议室）召开，现场会议由董事长傅青炫先生主持，完成了全部会议议程。本次会议网络投票通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所系统进行投票的具体时间为2026年3月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2026年3月4日9:15至15:00的任意时间。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求；符合《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。 二、本次股东会的出席会议人员资格及召集人资格 （一）出席会议人员的资格 出席本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共188人，代表股份202,116,953股，占公司有表决权股份总数的71.5105%。其中：1. 根据现场出席股东提供的身份证件、授权文件等相关资料，出席现场会议的股东及股东代理人为4人，代表股份201,423,953股，占公司有表决权股份总数的71.2653%。 2. 根据网络投票结果，参加网络投票的股东共计184人，代表股份 693,000股，占公司有表决权股份总数的0.2452%。 3. 通过现场和网络方式参加本次会议的中小股东共186人，代表股份694,000股，占公司有表决权股份总数的0.2455%。 除上述公司股东外，公司董事会秘书、本所律师出席了会议，全体董事、高级管理人员列席了会议。 本所律师对出席本次股东会的公司股东或股东代理人的身份证件、授权文件、股东签字等相关资料进行了验证。经本所律师核查，前述人员的资格均合法有效。 （二）召集人的资格 本次股东会系经2026年2月9日召开的第二届董事会第二十一次会议决议后由董事会召集，董事长傅青炫先生主持。 本所律师认为，出席本次股东会的人员资格、本次股东会的召集人资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。 三、本次股东会会议的表决程序及表决结果 经审查，本次会议所表决的事项均已在《会议通知》中列明。 本次会议采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次会议议案涉及特别决议议案，议案序号为（1.00-3.00）；本次会议不涉及累积投票议案；本次会议议案涉及对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00-5.00）；本次会议议案不涉及关联股东回避表决议案。本次会议所审议事项的现场表决投票，由公司股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次会议的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场表决结果，本次会议审议议案表决情况如下：1. 审议通过议案 1.00《关于公司 2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 表决情况：同意201,991,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9377%；反对118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。 其中，同意568,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8588%；反对118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0749%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0663%。 本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果：通过。 2. 审议通过议案 2.00《关于公司 2026年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》 表决情况：同意201,989,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9370%；反对120,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0594%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。 其中，中小股东表决结果为：同意566,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6427%；反对120,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2911%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0663%。 本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果：通过。 3. 审议通过议案 3.00《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 表决情况：同意201,991,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9377%；反对118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。 其中，中小股东表决结果为：同意568,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8588%；反对118,500股，占出席本次股东会中小17.0749% 7,400 股东有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0663%。 本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果：通过。 4. 审议通过议案 4.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》 表决情况：同意201,880,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8829%；反对229,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1134%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。 其中，中小股东表决结果为：同意457,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9078%；反对229,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0259%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0663%。 表决结果：通过。 5. 审议通过议案 5.00《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意202,050,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9673%；反对42,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。 其中，同意627,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4755%；反对42,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1671%；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3573%。 表决结果：通过。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 （以下无正文） （此页无正文，为《江苏益友天元律师事务所关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签章页） 江苏益友天元律师事务所（公章） 负责人（签字）： 经办律师（签字）： 唐海燕：_____________________ 庞 磊：_____________________ 马雅清：_____________________ 2026年3月4日 中财网
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