*ST智胜(002253):四川川大智胜软件股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
四川川大智胜软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会未出现否决提案的情形 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年3月4日（星期三）下午2:00 2.会议召开地点：四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长游志胜 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表人共210 人，代表股份数60,013,790股，占公司股份总数的26.5988%。其中：1.出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表人共15人，代表股份数55,483,238股，占公司股份总数的24.5908%； 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股 东授权代表人共195人，代表股份数4,530,552股，占公司股份总数的2.0080%。 通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共203人，代表股份数5,330,752股，占公司股份总数的2.3626%。 公司部分董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席本次会议，二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式 现场投票与网络投票相结合 （二）提案的表决结果 审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》 表决结果：同意59,880,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7778%；反对51,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0860%；弃权81,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1362%。 中小投资者表决结果：同意5,197,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4985%；反对51,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9680%；弃权81,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5336%。 三、律师出具的法律意见 （一）见证本次股东会的律师事务所名称 泰和泰律师事务所 （二）见证律师姓名 许志远、刘玉莹 （三）出具的结论性意见 公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东会表决结果及形成的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 （二）法律意见书 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 中财网
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