泸天化(000912):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年03月04日 21:07:10 中财网

原标题:泸天化:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-010
四川泸天化股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
●本次股东会没有出现否决提案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年3月3日15:00
（2）网络投票时间：2026年3月3日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年3月3日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月3日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：廖廷君董事长
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1.总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共191名，代表有表决权的股份数为848,243,837股，占公司有表决权的股份总数的54.10%。

2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为605,436,490股，占公司有表决权的股份总数的38.61%。

3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共184名，代表有表决权的股份242,807,347股，占公司有表决权的股份总数的15.49%。

公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表决结果四舍五入后保留两位小数）：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1.00	《关于拟使用公积 金弥补全部亏损的 议案》	848,019,137	99.97	166,700	0.02	58,000	0.01	通过
2.00	《关于拟非公开发行公司债券的议案》							通过
2.01	票面金额及发行规 模	848,010,337	99.97	159,900	0.02	73,600	0.01	通过
2.02	发行方式	848,001,937	99.97	157,900	0.02	84,000	0.01	通过
2.03	债券期限	847,996,037	99.97	165,400	0.02	82,400	0.01	通过
2.04	发行对象	848,014,237	99.97	165,200	0.02	64,400	0.01	通过
2.05	债券利率及确定方 式	848,004,037	99.97	165,300	0.02	74,500	0.01	通过
2.06	还本付息方式	848,010,537	99.97	163,300	0.02	70,000	0.01	通过
2.07	募集资金用途	848,017,137	99.97	159,900	0.02	66,800	0.01	通过
2.08	增信措施	848,016,237	99.97	163,200	0.02	64,400	0.01	通过

2.09 承销方式 848,001,637 99.97 165,200 0.02 77,000 0.01 通过

2.10	挂牌转让安排	847,977,737	99.97	163,200	0.02	102,900	0.01	通过
2.11	决议的有效期	847,999,637	99.97	165,200	0.02	79,000	0.01	通过
2.12	关于提请股东会授 权董事会全权办理 本次债券发行相关 事项	848,013,937	99.97	163,000	0.02	66,900	0.01	通过

其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1.00	《关于拟使用公积 金弥补全部亏损的 议案》	162,563,210	99.86	166,700	0.1	58,000	0.04	通过
2.00	《关于拟非公开发行公司债券的议案》							通过
2.01	票面金额及发行规 模	162,554,410	99.86	159,900	0.1	73,600	0.05	通过
2.02	发行方式	162,546,010	99.85	157,900	0.1	84,000	0.05	通过
2.03	债券期限	162,540,110	99.85	165,400	0.1	82,400	0.05	通过
2.04	发行对象	162,558,310	99.86	165,200	0.1	64,400	0.04	通过
2.05	债券利率及确定方 式	162,548,110	99.85	165,300	0.1	74,500	0.05	通过
2.06	还本付息方式	162,554,610	99.86	163,300	0.1	70,000	0.04	通过
2.07	募集资金用途	162,561,210	99.86	159,900	0.1	66,800	0.04	通过
2.08	增信措施	162,560,310	99.86	163,200	0.1	64,400	0.04	通过
2.09	承销方式	162,545,710	99.85	165,200	0.1	77,000	0.05	通过
2.10	挂牌转让安排	162,521,810	99.84	163,200	0.1	102,900	0.06	通过
2.11	决议的有效期	162,543,710	99.85	165,200	0.1	79,000	0.05	通过
2.12	关于提请股东会授 权董事会全权办理 本次债券发行相关 事项	162,558,010	99.86	163,000	0.1	66,900	0.04	通过

三、律师出具的法律意见书
公司聘请了四川发现律师事务所谢晓琦律师和胡文秀律师出席了本次股东会，并就本次股东会出具《法律意见书》。

该法律意见书认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果符合有关法律规定及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
（二）四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2026年3月3日