晶瑞电材(300655):2026年第二次临时股东会的法律意见书
南京广州昆明福州重庆天津合肥香港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书 致：晶瑞电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受晶瑞电子材料股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师现场出席公司2026年第二次临时股东会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事项进行了核查和验证，并现场出席了公司本次股东会。现就公司本次股东会的召开及表决等情况出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2026年2月13日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。 （二）公司本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年3月4日下午14:30在公司会议室召开，由公司董事长李勍先生主持；网络投杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 票时间为2026年3月4日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月4日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交2026 3 4 9:15 15:00 所互联网投票系统投票的具体时间为 年 月 日上午 至下午 期间的任意时间。 经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。 二、本次股东会出席会议人员的资格 （一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共计992人，代表股份数186,282,271股，占公司股份总数的17.3613%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份数176,717,723股，占公司股份总数的16.4699%；通过网络投票的股东共983人，代表股份数9,564,548股，占公司股份总数的0.8914%。以上股东均为本次股东会股权登记日即2026年2月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。 （二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。 经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。 三、本次股东会召集人的资格 本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。 四、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东会审议的2项议案进行了投票表决。 深圳证券信息有限公司于2026年3月4日向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。 （二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的2项议案均获得通过，其表决结果具体如下： 1.审议通过《关于与专业机构共同投资成立并购基金暨关联交易的议案》投票结果：同意20,223,972股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的80.2428%；反对4,767,995股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的18.9180%；弃权211,510股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8392%。 其中，出席会议的中小股东表决结果： 同意19,010,786股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的79.2437%；反对4,767,995股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的19.8747%；弃权211,510股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8816%。 与本议案有关联关系的股东新银国际有限公司、李勍已回避表决。 2.审议通过《关于与专业机构共同投资成立产投基金暨关联交易的议案》投票结果：同意20,242,912股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的80.3179%；反对4,754,595股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的18.8648%；弃权205,970股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8172%。 其中，出席会议的中小股东表决结果： 同意19,029,726股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的79.3226%；反对4,754,595股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的19.8188%；弃权205,970股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8586%。 与本议案有关联关系的股东新银国际有限公司、李勍已回避表决。 会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，参加本次股东会的股东及股东代理杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 人对会议的表决结果没有提出异议。 经核查，本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电子材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》之签字签章页） 北京市万商天勤律师事务所 负责人： 李宏 签名： 经办律师：夏子欣 签名： 经办律师：李浩 签名： 日期：2026年3月4日 中财网
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