弘业期货(001236):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年03月04日 21:11:53 中财网

原标题:弘业期货:2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示：
1、本次股东会未出现议案被否决的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开日期：2026年3月3日（星期二）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9:15-15:00。

2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长储开荣先生。

6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

2026年第一次临时股东会：
1、出席会议的股东和代理人人数	349
其中：A股股东人数	348
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	487,122,609
其中：A股股东持有股份总数（股）	486,113,609
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股）	1,009,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例	48.3363%
其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例	48.2362%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 （H股）	0.1001%

注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总0% A 348 486,113,609
数的 ；通过网络投票的 股股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的48.2362%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份1,009,000股，占公司有表决权股份总数的0.1001%。

注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

2、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况
本次2026年第一次临时股东会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数（股）	比例	票数（股	比例	票数（股）	比例
A股	485,759,409	99.9271%	226,700	0.0466%	127,500	0.0262%
H股	1,008,000	99.9009%	1,000	0.0991%	0	0.0000%
普通股合计	486,767,409	99.9271%	227,700	0.0467%	127,500	0.0262%
A股中小投资者	5,656,298	94.1070%	226,700	3.7717%	127,500	2.1213%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：王卓、高林
3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件
1、苏豪弘业期货股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2026年3月3日