电广传媒(000917):2026年度第一次临时股东会决议
湖南电广传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2026年3月4日（星期三）14:40 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。 3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。 4、召集人：本公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年3月4日上午9:15至2026年3月4日下午15:00期间的任意时间。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 三、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东506人，代表股份271,264,376股，占公司有表决权股份总数的19.1361%。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份257,981,915股，占公司有表决权股份总数的18.1991%。 通过网络投票的股东499人，代表股份13,282,461股，占公司有表决权股份总数的0.9370%。 中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东505人，代表股份35,122,396股，占公司有表决权股份总数的2.4777%。 公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东会审议了列入公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下： 议案一：关于修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意267,365,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5629%；反对3,552,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3094%；弃权346,414股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1277%。 中小股东总表决情况： 同意31,223,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9005%；反对3,552,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1132%；弃权346,414股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9863%。 表决结果：本议案获通过。 议案二：关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案 总表决情况： 同意265,349,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8196%；反对5,504,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0292%；弃权410,214股（其中，因未投票默认弃权31,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1512%。 中小股东总表决情况： 同意29,207,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1598%；反对5,504,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6723%；弃权410,214股（其中，因未投票默认弃权31,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1680%。 表决结果：本议案获通过。 议案三：逐项审议《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》以累积投票方式逐项选举王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、付维刚先生、申波先生、彭爱辉女士为公司第七届董事会非独立董事。 3.01关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独立董事 总表决情况： 同意264,227,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4059%。 中小股东总表决情况： 同意28,085,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9647%； 表决结果：本议案获通过。 3.02关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独立董事 总表决情况： 同意263,779,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2408%。 中小股东总表决情况： 同意27,637,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6891%； 表决结果：本议案获通过。 3.03关于选举杨贇先生为第七届董事会非独立董事 总表决情况： 同意263,780,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2411%。 中小股东总表决情况： 同意27,638,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6922%； 表决结果：本议案获通过。 3.04关于选举付维刚先生为第七届董事会非独立董事 总表决情况： 同意263,877,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2768%。 中小股东总表决情况： 同意27,735,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9676%； 表决结果：本议案获通过。 3.05关于选举申波先生为第七届董事会非独立董事 总表决情况： 同意263,767,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2363%。 中小股东总表决情况： 同意27,625,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6546%； 表决结果：本议案获通过。 3.06关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独立董事 总表决情况： 同意263,780,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2410%。 中小股东总表决情况： 同意27,638,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6911%； 表决结果：本议案获通过。 议案四：逐项审议《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》以累积投票方式逐项选举姚军先生、伍中信先生、吴斯远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事。 4.01关于选举姚军先生为第七届董事会独立董事 总表决情况： 同意263,893,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2828%。 中小股东总表决情况： 同意27,751,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0139%； 表决结果：本议案获通过。 4.02关于选举伍中信先生为第七届董事会独立董事 总表决情况： 同意263,885,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2797%。 中小股东总表决情况： 同意27,743,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9903%； 表决结果：本议案获通过。 4.03关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立董事 总表决情况： 同意263,881,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2782%。 中小股东总表决情况： 同意27,739,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9783%； 表决结果：本议案获通过。 4.04关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立董事 总表决情况： 同意263,983,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3161%。 中小股东总表决情况： 同意27,841,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2713%； 表决结果：本议案获通过。 五、见证律师出具的法律意见 本次股东会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下： 本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 六、备查文件 1、与会董事、高管签字确认的股东会决议； 2、法律意见书。 湖南电广传媒股份有限公司董事会 2026年3月4日 中财网
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