华大智造(688114):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年03月04日 21:31:55 中财网

原标题:华大智造:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-011
深圳华大智造科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月3日
9
（二）股东会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路 号华大时空中心C区国际会议中心419会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	134
普通股股东人数	134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	255,259,392
普通股股东所持有表决权数量	255,259,392
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.8768
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.8768

注：截至本次股东会股权登记日（2026年2月24日）的总股本为416,516,155股。其中，公司回购专用账户持有股份数为3,987,952股，不享有股东会表决权
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全体董事一致推举，由董事余德健先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、公司董事会秘书彭欢欢女士列席了本次会议；
3、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	60,109,276	99.6596	189,441	0.3141	15,887	0.0263

2、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	255,002,564	99.8993	230,892	0.0904	25,936	0.0103

3、议案名称：《关于公司收购资产及增资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	60,123,127	99.6825	180,377	0.2991	11,100	0.0184

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	《关于2026 年度日常关联 交易额度预计 的议案》	59,768,176	99.6576	189,441	0.3158	15,887	0.0266
3	《关于公司收 购资产及增资 暨关联交易的 议案》	59,782,027	99.6807	180,377	0.3007	11,100	0.0186

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案1、3已对中小投资者单独计票；
2、议案1、3涉及关联交易事项，关联股东已进行回避表决，回避表决股数合计194,944,788股。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所律师：袁嘉妮、夏晓露
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2026年3月4日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。