中重科技(603135):2026年第二次临时股东会会议资料
2026年第二次临时股东会 会议资料 二○二六年三月 目录 2026年第二次临时股东会会议须知..........................3 2026年第二次临时股东会会议议程..........................5 2026年第二次临时股东会会议议案..........................6 议案一：《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》..........................................6 议案二：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》....7 议案三：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》....8 2026年第二次临时股东会会议须知 各位股东/股东代表（以下简称“股东”）： 为确保中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，制订本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。 二、参会股东依法享有《公司章程》规定的各项权利，同时应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、请出席现场股东会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 五、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 六、股东在股东会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间不超过5分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。 八、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 九、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，以打“√”表示，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。 十、公司聘请国浩律师（北京）事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。 2026年第二次临时股东会会议议程 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：董事会 2、会议时间： （1）现场会议时间：2026年3月12日14:30 （2）网络投票起止时间：自2026年3月12日至2026年3月12日 （3）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3、现场会议地点：天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室 二、会议议程 1、宣布会议开始 2、 宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数 3、审议议案 4、独立董事述职 5、推荐计票、监票人，统计现场表决结果 6、股东发言或提问 7、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果 8、宣布表决结果 9、宣读会议决议 10、律师宣读法律意见 11、宣布会议结束 2026年第二次临时股东会会议议案 议案一：《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》 各位股东及股东代表： 为提高募集资金及自有资金的使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营的情况下，公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币9亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。 公司及全资子公司拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款、大额存单、收益凭证及国债逆回购品种等。拟使用暂时闲置自有资金用于购买流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、固定收益型的理财产品或证券产品（风险等级不超过R3）和国债逆回购等。 现金管理额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品等相关事宜，行使现金管理投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 本议案已经2026年2月24日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。 中重科技（天津）股份有限公司 董事会 2026年3月12日 议案二：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 各位股东及股东代表： 公司独立董事刘维女士因身体原因申请辞去第二届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 经提名委员会审查通过，同意提名范辉先生为第二届董事会独立董事候选人，其已取得上交所认可的独立董事资格证书，任职资格和独立性经上交所审核无异议，具备相应任职条件，任期自公司股东会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。 范辉先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将接替刘维女士同时担任公司第二届董事会审计委员会委员主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期与其担任公司第二届董事会独立董事任期一致。 本议案已经2026年2月24日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。 中重科技（天津）股份有限公司 董事会 2026年3月12日
本议案已经2026年2月24日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。并提请股东会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商登记具体事宜。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。 本议案已经2026年2月24日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。 中重科技（天津）股份有限公司 董事会 2026年3月12日 中财网
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