五芳斋(603237):浙江五芳斋实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年03月04日 22:16:46 中财网

原标题:五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-009
浙江五芳斋实业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年3月3日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1幢323室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,033,279
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	64.7296

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中：董事王文斌先生、董事徐佳女士、独立董事吴勇敏先生、独立董事王淼女士以通讯方式出席本次会议。

2、董事会秘书于莹茜女士出席本次会议。

3、常务副总经理马冬达先生、副总经理沈燕萍女士、合规总监张瑶女士列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,543,367	93.2910	108,204	3.9689	74,700	2.7401

2、议案名称：关于修订《浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	122,586,323	99.6367	393,256	0.3196	53,700	0.0437

3、议案名称：关于《浙江五芳斋实业股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	121,998,684	99.6113	422,356	0.3448	53,700	0.0439

4、议案名称：关于制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	121,992,384	99.6061	423,856	0.3460	58,500	0.0479

5、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	121,997,684	99.6104	426,336	0.3481	50,720	0.0415

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司2026年 度日常关联交易 预计的议案	2,170,046	92.2266	108,204	4.5986	74,700	3.1748
3	关于《浙江五芳 斋实业股份有限 2026 公司 年限制 性股票激励计划 （草案）》及其摘 要的议案	7,740,700	94.2062	422,356	5.1401	53,700	0.6537
4	关于制定《2026 年限制性股票激 励计划实施考核 管理办法》	7,734,400	94.1296	423,856	5.1584	58,500	0.7120
5	关于提请公司股 东会授权董事会 办理公司2026年 限制性股票激励	7,739,700	94.1941	426,336	5.1886	50,720	0.6173
	计划有关事项的 议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案3、4、5：特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案1、3、4、5：出席会议的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李攀峰律师、黄非儿律师
2、 律师见证结论意见：
公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2026年3月4日
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2026
上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司 年第一次临时股东会的法律意见书