建发合诚(603909):建发合诚2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年03月04日 22:17:04 中财网

原标题:建发合诚:建发合诚2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-009
建发合诚工程咨询股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月3日
（二）股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,565,137
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%）	43.1825

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王雪飞先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2026年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	36,900,842	99.9178	22,555	0.0610	7,800	0.0212

2、议案名称：关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	36,899,294	99.9136	22,555	0.0610	9,348	0.0254

3、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	111,156,782	98.7488	1,401,555	1.2451	6,800	0.0061

4、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	112,533,234	99.9716	24,103	0.0214	7,800	0.0070

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
1	关于2026年 度日常关联 交易额度预 计的议案	13,764,612	99.7799	22,555	0.1635	7,800	0.0566
2	关于2026年 度与金融机 构发生关联 交易额度预 计的议案	13,763,064	99.7687	22,555	0.1635	9,348	0.0678
3	关于使用部 分闲置自有 资金进行现 金管理的议 案	12,386,612	89.7908	1,401,555	10.1599	6,800	0.0493

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案通过，①议案1、2、3、4为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；②股东厦门益悦置业有限公司所持75,633,940股回避表决议案1、2。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、荆日扬
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

2026年3月4日