宁沪高速(600377):第十一届董事会第十九次会议决议
江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2026年3月4日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。 （二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。 同意聘任汪锋先生担任本公司第十一届董事会董事长，聘期自董事会批准之日起至2026年年度股东会日止。 本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 (二)审议并批准《关于调整第十一届董事会战略委员会召集人及增补委员的议案》。 同意聘任汪锋先生担任本公司第十一届董事会战略委员会召集人、张新宇先生担任本公司第十一届董事会战略委员会委员。 本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 特此公告。 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 二〇二六年三月五日 中财网
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