中国一重(601106):公告2026-011（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十四次会议决议公告）
中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第六十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十四次 会议于2026年3月4日在公司总部以现场会议形式举行。应出 席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议 的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可 以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审 议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于选任法 定代表人的议案》，董事会同意该议案，同意选任公司非独 立董事张文平同志为公司法定代表人。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议了《中国一重装备制造能力提升关键核心零 部件数字化生产线建设项目》，该议案经董事会战略与投资 委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2026年3月5日 中财网
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