中炬高新(600872):中炬高新第十一届董事会第六次会议决议
第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十一届董事会第六次会议于 2026年 2月 27日发出会议通知，于 2026年 3月 2日上午以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到 9人，本次会议有效表决票数为 9票。全体高管列席了会议，本次会 议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案： 一、《关于增加公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 委员的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 调整后战略与可持续发展委员会组成成员如下： 战略与可持续发展委员会：黎汝雄（召集人）、余健华、刘戈锐、 万鹤群、李军威、林颖、黄著文、李刚、方祥。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2026年 3月 3日 中财网
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