中兵红箭(000519):董事会秘书兼财务总监离任
中兵红箭股份有限公司 董事会秘书兼财务总监离任公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会秘书兼财务总监离任情况 1.提前离任的基本情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026 年3月4日收到公司董事会秘书、财务总监赵德良先生的书面辞 职报告，赵德良先生因工作调动辞去公司董事会秘书、财务总 监职务，其原定任期至第十一届董事会届满之日止。根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定， 赵德良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后 将不在公司及子公司担任任何职务。 2.离任对上市公司的影响 截至本公告披露日，赵德良先生未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。赵德良先生已按照公司相关规 定做好交接工作，辞职后，不会影响公司的正常运作。 赵德良先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间，始终 恪尽职守、勤勉尽责，以高度的责任心和敬业精神，忠实履行 各项职责与义务，全力配合并协助董事会，在公司战略规划、 规范运作、国企改革、重大事项决策以及财务管理等方面，作 出了卓越贡献，发挥了关键作用，有力推动了公司持续稳定与 健康发展。对此，公司董事会对赵德良先生的辛勤付出与突出 贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的有序开 展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公 司正式聘任董事会秘书之前，董事会指定财务总监郭小康先生 代行董事会秘书职责，详见同日刊登于《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公 司财务总监暨代行董事会秘书职责的公告》。 公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并 及时公告。 二、备查文件 辞职报告。 中兵红箭股份有限公司董事会 2026年3月6日 中财网
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