中兵红箭(000519):聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责
中兵红箭股份有限公司关于 聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中兵红箭股份有限公司（以下称公司）于2026年3月5日以 通讯表决的方式召开第十一届董事会第四十三次会议，审议并 通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于指定公司财务 总监代行董事会秘书职责的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 经公司总经理提名，第十一届董事会审计委员会和提名委员会 审议通过，公司董事会同意聘任郭小康先生（简历详见附件） 担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。 郭小康先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职 条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其 他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的 情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要 求及《公司章程》的规定。 鉴于赵德良先生已辞去公司董事会秘书职务，为保证公司 规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规 定，在公司正式聘任董事会秘书之前，董事会指定财务总监郭 小康先生代为履行董事会秘书相关职责。公司将按照相关规定 尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。 公司财务总监郭小康先生代行董事会秘书职责期间的联 系方式如下： 电话：0377-83880269 传真：0377-83882888 电子邮箱：[email protected] 联系地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限 公司院内。 特此公告。 附件：郭小康先生简历 中兵红箭股份有限公司董事会 2026年3月6日 附件 郭小康先生简历 郭小康，男，汉族，1971年12月出生，毕业于中共中央 党校研究生院经济法学专业，硕士研究生学历，中共党员，正 高级会计师。历任北方特种能源集团有限公司财务部部长、副 总会计师、总会计师；曾兼任陕西北方民爆集团有限公司监事、 监事会主席，安徽江南化工股份有限公司董事、监事，物华能 源科技有限公司董事、董事长，西安北方庆华机电有限公司董 事长，北京民安卓越投资管理有限公司董事等职。 郭小康先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级 管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为高级管 理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要 求的任职资格。 中财网
 |