中兵红箭(000519):第十一届董事会第四十三次会议决议
中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第四十三次会议通知已于2026年3月4日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2026年3月5日以通讯表决的方式召开。公司董 事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新 星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、 吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏 军先生主持，因情况紧急，经全体董事认可，同意豁免公司于 会议召开前2日向董事发出会议通知的义务。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任郭小康先生担任公司财务总监职务，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见同日刊 登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监暨代行董 事会秘书职责的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会 审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过《关于指定公司财务总监代行董事会秘书职责 的议案》 同意指定公司财务总监郭小康先生代行董事会秘书职责， 期限最长不超过三个月。详见同日刊登于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任 公司财务总监暨代行董事会秘书职责的公告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十三次会 议决议； 2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议； 3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。 中兵红箭股份有限公司董事会 2026年3月6日 中财网
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