绿岛风(301043):2026年第二次临时股东会决议
广东绿岛风空气系统股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会无变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2026年3月5日下午14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月5日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2026年2月26日 3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式5、股东会的召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李清泉先生 7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计59名，所持（代表）股份数48,620,300股，占公司股份总数的71.5004%。 2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共5名，代表股份48,399,800股，占公司股份总数的71.1762%。 3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共54名，所持（代表）股份数220,500股，占公司股份总数的0.3243%。 4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共55名，所持（代表）股份数220,900股，占公司股份总数的0.3249%。 5、公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。 三、提案审议及表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：（一）《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意48,612,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844%；反对2,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。 中小股东总表决情况： 同意213,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5595%；反对2,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9959%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4445%。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦（广州）律师事务所的律师常梦、胡文华到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2026年第二次临时股东会的召集与召开、出席会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》等法规的规定，股东会决议合法有效。 五、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 二〇二六年三月六日 中财网
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