成都燃气(603053):成都燃气2026年度第一次临时股东会决议

时间：2026年03月05日 17:56:02 中财网

原标题:成都燃气:成都燃气2026年度第一次临时股东会决议公告

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-006
成都燃气集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年3月5日
(二) 股东会召开的地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气股份
有限公司（以下简称“公司”）总部大楼2楼207会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	721,747,111
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	81.1964

(四)
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次
会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事
项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司董事会秘书杨剑峰先生出席会议；其他未担任董事的高级
管理人员4人和见证律师2人列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	721,256,202	99.9319	392,787	0.0544	98,122	0.0137

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于补选 公司第三 届董事会 非独立董 事的议案	1,150,426	70.0908	392,787	23.9309	98,122	5.9783

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
2、上述议案1已对中小投资者单独计票；
3、上述议案1为非累积投票议案
4、本次会议的议案为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况
律师：唐晓风、刘臻
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会
2026年3月6日
? 上网公告文件
北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2026
年第一次临时股东会之法律意见书（GLO2026CD（法）字第0236号）
? 报备文件
成都燃气集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议