徐家汇(002561):2026年第一次临时股东会决议
上海徐家汇商城股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2026年3月5日（星期四）下午14：00 2、网络投票时间：2026年3月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月5日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月5日上午9：15至下午15：00任意时间。 3、现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼会议室 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长韩军先生 7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。 8、会议的出席情况 （1）参加会议股东（或股东代表）共212名，代表公司有表决权股份51,876,783股，占公司有表决权股份总数的12.4775%。其中，参加本次股东会现场会议的股东（或股东代表）共5名，代表公司有表决权股份49,971,883股，占公司有表决权股份总数的12.0193%；参加本次股东会网络投票的股东（或股东代表）共207名，代表公司有表决权股份1,904,900股，占公司有表决权股份总数的0.4582%。 （2）公司全体董事、高级管理人员均出席了本次会议。见证律师列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，根据汇总后的表决结果，会议通知中列明的议案经出席本次会议的股东及股东代表表决通过，具体表决情况如下： 1、审议通过《关于公司全资子公司拟与关联方签订房屋租赁合同的议案》表决结果：同意51,605,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4778%；反对177,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3418%；弃权93,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1804%。 其中，中小投资者表决结果：同意24,926,159股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9249%；反对177,300股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7037%；弃权93,600股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3714%。 本议案关联股东已回避表决。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：上海市通力律师事务所 2、见证律师：蔡丛丛、张雪林 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事确认并加盖董事会印章的《上海徐家汇商城股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》； 2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海徐家汇商城股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二六年三月六日 中财网
 |