凯龙股份(002783):2026年第二次临时股东会决议
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。 2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： (1)现场会议时间：2026年3月5日14:30 (2)网络投票时间：2026年3月5日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月5日9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4．会议召集人：公司第九届董事会。 5．会议主持人：公司董事长罗时华先生因工作原因不能到现场，全体董事共同推举董事邵兴祥先生主持会议。 6．会议通知：公司于2026年2月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1．出席本次股东会的股东及股东代理人共199人，代表股份132,529,031股，占公司全部股份的26.5399%。 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份131,164,991股，占公司全部股份的26.2667%。 （2）股东参与网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东186人，代表股份1,364,040股，占公司全部股份的0.2732%。 （3）中小股东出席情况 通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小股东192人，代表股份2,172,890股，占公司全部股份的0.4351%。 注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 2．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案： 审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》 该项议案为特别决议议案，同意132,277,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8099%；反对211,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1594%；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%。 其中，中小股东投票表决情况为：同意1,920,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4025%；反对211,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7198%；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8777%。 四、律师出具的法律意见 本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派邓薇律师、丁雅阑律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集程序、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的审议议案、表决程序和结果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》合法、有效。 五、备查文件 1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2．炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2026年3月6日 中财网
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