钱江摩托(000913):2026年第一次临时股东会决议
浙江钱江摩托股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议召开时间：2026年3月5日（星期四）下午14:30；网络投票时间：2026年3月5日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江温岭市东部新区湖海路1号浙江钱江摩托股份有限公司会议室 3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开 4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会 5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）股东出席情况： 通过现场和网络投票的股东175人，代表股份250,676,870股，占公司有表决权股份总数的47.6035%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份245,971,397股，占公司有表决权股份总数的46.7099%。通过网络投票的股东173人，代表股份4,705,473股，占公司有表决权股份总数的0.8936%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东173人，代表股份4,705,473股，占公司有表决权股份总数的0.8936%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东173人，代表股份4,705,473股，占公司有表决权股份总数的0.8936%。 公司全体董事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 总表决情况： 同意249,924,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6997%；反对716,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2858%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。 中小股东总表决情况： 同意3,952,673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0016% 716,500 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2269%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7714%。 2、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意249,854,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6720%；反对778,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3104%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。 中小股东总表决情况： 同意3,883,173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5246%；反对778,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5339%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9415%。 3、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况： 同意249,864,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6761%；反对683,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2727%；弃权128,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512%。 中小股东总表决情况： 同意3,893,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7456%；反对683,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5278%；弃权128,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7266%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经上海市锦天城律师事务所李波律师、沈高妍律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东四、备查文件 1、本次股东会决议； 2、本次股东会法律意见书。 特此公告。 浙江钱江摩托股份有限公司董事会 2026年3月6日 中财网
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