润都股份(002923):2026年第一次临时股东会决议
珠海润都制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月07日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010），公司定于2026年03月05日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。 1、召开时间：2026年03月05日（星期四）14:30 2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长陈新民先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 股份总数的58.2940%。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份194,119,188股，占公司有表决权股份总数的57.9645%。 通过网络投票的股东69人，代表股份1,103,590股，占公司有表决权股份总数的0.3295%。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份1,230,790股，占公司有表决权股份总数的0.3675%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份127,200股，占公司有表决权股份总数的0.0380%。 通过网络投票的中小股东69人，代表股份1,103,590股，占公司有表决权股份总数的0.3295%。 （三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。 三、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议： 提案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意195,164,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9703%；反对34,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。 中小股东总表决情况： 同意1,172,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2967%；反对34,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8427%；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8606%。 表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 2.01选举陈新民先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数：194,132,631股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.4416%；议案通过。 其中，中小股东总表决情况：同意股份数：140,643股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的11.4271%。 表决结果：当选。 2.02选举LIAORAN先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数：194,119,417股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.4348%； 其中，中小股东总表决情况：同意股份数：127,429股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的10.3534%。 表决结果：当选。 2.03选举刘杰先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数：194,132,516股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.4415% 其中，中小股东总表决情况：同意股份数：140,528股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的11.4177%。 表决结果：当选。 提案3.00《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 3.01选举王波先生为第六届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数：194,119,329股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.4348%； 其中，中小股东总表决情况：同意股份数：127,341股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的10.3463%； 表决结果：当选。 3.02选举叶建木先生为第六届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数：194,132,225股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.4414%； 其中，中小股东总表决情况：同意股份数：140,237股，占出席本次股东会中小表决结果：当选。 3.03选举胡正喜先生为第六届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数：194,119,275股，占出席本次股东会有效表决股份总数的99.4347%； 其中，中小股东总表决情况：同意股份数：127,287股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的10.3419%。 表决结果：当选。 提案4.00《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬(津贴)管理制度＞的议案》总表决情况： 同意195,027,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8997%；反对161,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；弃权34,538股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。 中小股东总表决情况： 同意1,035,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0975%；反对161,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0963%；弃权34,538股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8062%。 表决结果：通过。 根据上述表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所 2、见证律师姓名：林绮红、魏海莲 3、结论性意见：经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、珠海润都制药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。 股东会的法律意见书。 特此公告。 珠海润都制药股份有限公司 董事会 2026年03月06日 中财网
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