[分配]联科科技(001207):山东联科科技股份有限公司关于授权董事会制定中期分红方案
(1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。 (2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2、中期分红的时间 2026年下半年。 3、中期分红的金额上限 公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的100%。 4、中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提 条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是 否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。此次提请股东会授权董事会制定中期分红方案事宜，有助于简化中期分红程序，提升 投资者回报，因此，同意将《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》提交股东会审议。认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第 号——上市公 经 3 司现金分红》《公司章程》等相关规定，此次公司董事会提请股东会授权董事会制定中期 分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序 合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情况。因此，我们一致同意《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。经审议，审计委员会认为：关于授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投 资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议； 3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。 山东联科科技股份有限公司 董事会 2026年3月7日 中财网
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