重庆啤酒(600132):重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议
重庆啤酒股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于2026年2月28日发出，会议于北京时间2026年3月9日下午2点30分在成都光环凯悦尚萃酒店以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长Jo?oAbecasis先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案： 一、公司 2025年年度报告及年度报告摘要； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2025年年度报告》及《重庆啤酒股份有限公司2025年年度报告摘要》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、公司 2025年度利润分配方案； 同意向全体股东每股分配现金红利人民币1.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为483,971,198股，以此计算合计分配现金红利人民币580,765,437.60元（含税）。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-007）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、公司 2025年度内部控制评价报告； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 四、公司 2025年度环境、社会和公司治理报告； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 五、公司独立董事 2025年度述职报告； 公司董事会审议通过独立董事袁英红、盛学军、朱乾宇分别提交的述职报告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司独立董事2025年度述职报告（袁英红）》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事2025年度述职报告（盛学军）》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事2025年度述职报告（朱乾宇）》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 六、公司审计委员会 2025年度履职情况报告； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 七、公司董事会 2025年度工作报告； 2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，充分履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，积极贯彻落实股东会的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。 独立董事袁英红、盛学军、朱乾宇已分别向董事会提交了《独立董事独立性自查表》，董事会对前述独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 八、会计师事务所履职情况评估报告； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 九、关于公司高级管理人员 2025年度绩效薪酬考核情况的议案； 董事会薪酬与考核委员会依据修订的高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案，结合公司年度经营业绩及个人全年工作目标完成情况，对高级管理人员2025年薪酬进行了考核。董事会对2025年高级管理人员薪酬予以确认。 公司董事兼总裁LeeCheeKong先生、董事兼副总裁ChinWeeHua先生因利益冲突回避表决。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 十、关于聘任公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，预计支付天健会计师事务所2026年审计费用共计320万元，其中财务报表审计费用190万元，内部控制审计费用130万元，与上年相同。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-008）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 十一、关于公司控股子公司存续分立的议案； 公司董事会同意控股子公司嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司实施存续分立，另派生成立一家子公司嘉士伯啤酒（大理）有限公司（名称暂定）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于控股子公司存续分立的公告》（公告编号：临2026-009）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 十二、关于修订《重庆啤酒股份有限公司总裁工作细则》的议案； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十三、关于修订《嘉士伯重庆啤酒有限公司总经理工作细则》的议案；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十四、关于修订《重庆啤酒股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十五、关于修订《重庆啤酒股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司信息披露事务管理制度（2026年）》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十六、关于修订《重庆啤酒股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理办法》的议案；具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理办法（2026年）》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十七、关于制定 2026年提质增效重回报行动方案的议案； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-010）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 以上第二、五、七、十项议案将提交股东会审议，股东会时间另行通知。 特此公告。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2026年 3月 11日 中财网
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