国航远洋(920571):关联交易公告
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 浙江翼达低空科技有限公司（简称“翼达公司”）为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称“国航远洋”、“公司”）的控股子公司，为推进翼达公司核心业务布局，解决海上船舶物资配送行业痛点，翼达公司拟委托关联方福建省鲸航网络科技有限公司（以下简称“鲸航网络”）开展“国远 e达小程序项目”技术开发工作，本次交易构成偶发性关联交易。 （二）决策与审议程序 2026年 3月 10日，公司召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司与关联方发生偶发性关联交易的议案》，上述议案表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，关联董事 2名回避表决。 本议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：福建省鲸航网络科技有限公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区 11号楼415、416室 企业类型：有限公司 成立日期：2020年 6月 30日 法定代表人：黄晓华 实际控制人：王鹏 注册资本：10,000,000元 实缴资本：200,000元 主营业务：软件开发、信息技术咨询服务、信息系统集成服务等软件与信息技术相关服务 关联关系：王鹏是公司的实际控制人之一 信用情况：不是失信被执行人 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司控股子公司与关联方的交易价格根据协议约定，结合市场同类软件技术开发服务的公允价格水平协商确定，未偏离市场独立第三方交易价格，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。 （二）交易定价的公允性 上述关联交易价格公允，按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。 四、交易协议的主要内容 翼达公司委托鲸航网络开展“国远 e达小程序项目”技术开发工作，涵盖登录注册、配送服务、订单管理、无人机管理、系统管理等核心功能模块，并预留外部服务、无人机调度等拓展接口，满足海上无人机物流配送的全流程运营需求。本次技术开发服务费用共计人民币 188,750.00元（大写：壹拾捌万捌仟柒佰伍拾圆整）。本项目开发实施完成后，翼达公司可根据业务发展需要，按协议约定的费用标准向鲸航网络采购后续开发服务。 五、关联交易对公司的影响 本次翼达公司委托关联方鲸航网络开展“国远 e达小程序项目”技术开发，属于公司围绕海上物流与航运数字化发展的正常经营行为，交易价格经公允协商确定，符合公司及全体股东整体利益。 （1）业务布局方面：本次项目是翼达公司推进海上无人机物资配送业务的重要配套，建成后将搭建海上无人机物流配送全流程数字化运营体系，填补近海无人机海上配送的数字化服务空白，夯实公司在海上智能物流与航运融合领域的业务基础，为培育新业务增长点提供数字化支撑。 （2）运营效率方面：小程序上线后可实现海上无人机物资配送业务标准化、数字化管理，优化配送作业流程，降低燃油、人工、停港等综合运营成本，提升海上应急物资快速配送能力，提高公司航运及相关业务整体运营效率。 （3）合规运营方面：项目开发严格遵守《网络安全法》《数据安全法》等法律法规，符合浙江省相关作业指引，确保业务依法合规开展，有效降低运营合规风险。 （4）财务及独立性：方面本次交易金额较小，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果构成重大不利影响；本次关联交易为偶发性交易，公司主营业务保持独立，不会因此形成依赖，不影响公司独立经营能力。 综上，本次关联交易符合公司业务发展的实际需要，交易定价公允，决策程序合规，不存在损害公司及其他非关联方股东合法权益的情形，对公司的持续经营发展具有积极意义。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第三次临时会议决议； 2、公司第九届董事会独立董事第三次专门会议决议。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2026年 3月 12日 中财网
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