中农联合(003042):2026年度日常关联交易预计
山东中农联合生物科技股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常经营需要，预计2026年度与关联方中国供销集团有限公司（以下简称“供销集团”）及其控制的公司发生日常关联交易总金额不超过16,000万元。公司审议上述议案时，关联董事柳金宏、韩岩、李岩回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东供销集团、中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）、中国农业生产资料上海有限公司、中农集团现代农业服务有限公司及北京中合国能投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司预计2026年度日常关联交易具体情况如下：
（三）上一年度关联交易实际发生情况
（一）中国供销集团有限公司 1、基本情况 注册资本：1,219,504.86402万元人民币 注册地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号 经营范围：农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源的经营业务；进出口业务；资产运营管理与咨询；投资并购；房地产开发；物业管理；酒店管理；建筑材料、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、农业机械、五金、交电、家用电器、电子产品及煤炭的销售；电子商务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 根据中华全国供销合作总社通知，侯顺利不再担任供销集团董事长（法定代表人）、党委书记职务。截至本公告披露日，中华全国供销合作总社尚未下发关于供销集团新董事长（法定代表人）的任命文件。 2、与上市公司的关联关系 供销集团为公司实际控制人中华全国供销合作总社经营性社有资产的管理主体。 3、履约能力分析 供销集团系经国务院批准于2010年1月18日成立的大型涉农流通产业集团，注册资本为1,219,504.86402万元，由中华全国供销合作总社持有100%权益，合法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。 （二）中农立华生物科技股份有限公司 1、基本情况 法定代表人：苏毅 注册资本：26,880.0134万元人民币 注册地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室 经营范围：一般项目:农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；生物有机肥料研发；生物农药技术研发；卫生用杀虫剂销售；农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:危险化学品经营；农药批发；农药登记试验；检验检测服务；农作物种子进出口；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2、与上市公司的关联关系 供销集团子公司中农集团直接持有公司股份总数的6.73%，中农集团全资子公司中国农业生产资料上海有限公司持有公司股份总数的30.57%，为公司控股股东，同时中农集团持有中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“中农立华”)股份数量占其股份总数的50.25%。 3、履约能力分析 中农立华成立于2009年，是中华全国供销合作总社下属企业、中农集团控股子公司，主要从事农药流通与植保技术服务，2017年在上海证券交易所主板上市（股票代码：603970）。注册资本为26,880.0134万元，合法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。 （三）爱格（上海）生物科技有限公司 1、基本情况 法定代表人：张爱娟 注册资本：7,500万元人民币 注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋一路313、333号孵化楼1第3层301室 经营范围：一般项目：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；化肥销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；农药登记试验；农药零售；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2、与上市公司的关联关系 中农立华直接持有爱格（上海）生物科技有限公司股份总数的70%，公司与中农立华的实际控制人均为中华全国供销合作总社。 3、履约能力分析 爱格（上海）生物科技有限公司合法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。 （四）中农红太阳（南京）生物科技有限公司 1、基本情况 法定代表人：张爱娟 注册资本：8,400万元人民币 注册地点：南京市高淳区经济开发区花山路29号6幢 经营范围：许可项目：农药零售；农药批发；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；非食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、与上市公司的关联关系 中农立华通过爱格（上海）生物科技有限公司间接持有中农红太阳（南京）生物科技有限公司股份总数的63%，公司与中农立华的实际控制人均为中华全国供销合作总社。 3、履约能力分析 中农红太阳（南京）生物科技有限公司合法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。 三、关联交易主要内容 1、交易的定价政策及定价依据 公司与上述关联方的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。 2、协议签订 在公司股东会批准的关联交易范围内，公司或子公司分别与上述关联方签署有关交易合同。 四、关联交易目的和对公司的影响 供销集团作为大型涉农流通产业集团，公司与其控制的企业进行关联交易能够合理利用资源，提高效率。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。 公司与上述关联方的关联交易定价及收付款条件均依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。不影响公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审核意见 本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 经审核，独立董事认为，公司2026年度日常关联交易预计额度是基于正常的生产经营而产生，交易价格按市场公允价格确定，关联交易内容与定价政策公平合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交至公司第五届董事会第二次会议审议，同时关联董事应回避表决。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议； 2、公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议； 3、公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2026年3月13日 中财网
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